تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام محمد . ع . م مواليد 1987 – صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ، وسبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى ، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لإستخدامها فى إستيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء ، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافاً إليه سعر العملية بالسوق السوداء .
بإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت مليون دولار أمريكى ، 50 مليون جنيه مصرى،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.